142 કરોડની રોકડ જપ્ત: ચોંકી ગઈ આવકવેરાની ટીમ, દરોડા દરમિયાન 142 કરોડથી વધુ રોકડ મળી, અધિકારીઓ નોટોની ગણતરી કરતા થાકી ગયા…
આપણે એવા કેટલાક લોકોને જોયા હશે જેઓ ખૂબ ધનિક છે અને જેમની પાસે ઘણા પૈસા છે. તે દર વર્ષે જે પણ કમાણી કરે છે, તે તમામ કમાણી IT વિભાગને બતાવે છે. કેટલાક લોકો આઇટીને પોતાનો હિસાબ બતાવતા નથી, તેથી આઇટી વિભાગ અવારનવાર તપાસ માટે આવા સ્થળોની મુલાકાત લે છે.
આવકવેરા વિભાગે હેટેરો ફાર્માસ્યુટિકલ ગ્રુપ પર દરોડા પાડ્યા. દરોડા પાડનારા અધિકારીઓ જ્યારે રોકડ કચેરીની છાજલીઓ પર 142 કરોડ રૂપિયા પડ્યા હોવાનું જોઈને સ્તબ્ધ થઈ ગયા. આ કંપની વિદેશમાં મોટાભાગના ઉત્પાદનો એટલે કે યુએસએ, યુરોપ, દુબઈ અને અન્ય આફ્રિકન દેશોની નિકાસ કરે છે. આવકવેરાએ 6 રાજ્યોમાં લગભગ 50 સ્થળોએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું.
સર્ચ દરમિયાન, હિસાબના ચોપડા અને રોકડનો બીજો સેટ મળી આવતા સ્થળોની ઓળખ કરવામાં આવી હતી. ડિજિટલ ઉપકરણો, પેન ડ્રાઈવ, દસ્તાવેજો વગેરેના રૂપમાં ઘણા પુરાવા મળ્યા છે, જે જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ દરોડા દરમિયાન, નકલી અને અસ્તિત્વ ધરાવતી કંપનીઓમાંથી કરવામાં આવેલી ખરીદીમાં ગેરરીતિઓ પણ સામે આવી હતી.
આ ઉપરાંત, જમીનની ખરીદી માટે ચૂકવણીના પુરાવા પણ મળ્યા હતા અને અન્ય ઘણા કાયદાકીય મુદ્દાઓ પણ ઓળખવામાં આવ્યા હતા જેમ કે કંપનીના પુસ્તકોમાં વ્યક્તિગત ખર્ચ અને સંબંધિત સરકારી નોંધણી મૂલ્યથી નીચે ખરીદેલી જમીન. અધિકારીએ જણાવ્યું કે સર્ચ દરમિયાન અનેક બેંક લાવનારા મળી આવ્યા છે, જેમાંથી 16 લાવીને ઓપરેટ કરવામાં આવે છે.
સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સ અનુસાર, 6 ઓક્ટોબરના રોજ હૈદરાબાદ સ્થિત અગ્રણી ફાર્માસ્યુટિકલ સંગઠન પર સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું અને અત્યાર સુધીમાં લગભગ 550 કરોડ રૂપિયાની બિનહિસાબી આવક મળી આવી છે. અપ્રગટ આવક જાણવા માટે વધુ તપાસ ચાલુ છે.
આજે આપણે એક એવી કંપની વિશે જાણીશું જ્યાં IT વિભાગને 142 કરોડ રૂપિયા રોકડ મળ્યા છે.આ કંપનીનું નામ હિટરો ફાર્માસ્યુટિકલ છે જે હૈદરાબાદ સ્થિત છે. અહીં આવકવેરા વિભાગે તપાસ કરી અને આવકવેરા વિભાગે કંપનીની ઓફિસના સેલમાં જઈને તપાસ કરી. જેમ તમે જોઈ શકો છો, 500-500 કરોડ રૂપિયાના બંડલોને તિજોરીઓમાં રાખવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. એક કબાટ એવો હતો કે કબાટમાં પૈસા રાખવા માટે તાળું ન હતું. બીજી વાત ત્યારે થઇ જ્યારે આવકવેરા વિભાગને ખબર પડી કે કંપનીમાં 500 કરોડની એન્ટ્રી નથી.
કંપનીએ તેની 500 કરોડની કમાણીનો ક્યાંય ઉલ્લેખ કર્યો નથી. આ કંપનીનું કામ સારી રીતે ચાલી રહ્યું છે અને તે ઘણી કમાણી પણ કરે છે.આ જોઈને આવકવેરા વિભાગ પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો.
તેને બીજી ઘણી બાબતો વિશે જાણવા મળ્યું અને તેને જોયા પછી તપાસ ચાલુ રાખી. આટલા પૈસા જોઈને આવકવેરા વિભાગે વધુ તપાસ કરી અને સાડા પાંચસો કરોડનો હિસાબ ન મળ્યા બાદ વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.